• About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact
miércoles, enero 27, 2021
Noticias Dajabon
  • Login
  • PORTADA
  • Locales
  • Regionales
  • Nacionales
  • Entretenimiento
  • Mundiales
  • Deportes
  • Salud
  • Editoriales
No Result
View All Result
  • PORTADA
  • Locales
  • Regionales
  • Nacionales
  • Entretenimiento
  • Mundiales
  • Deportes
  • Salud
  • Editoriales
No Result
View All Result
Noticias Dajabon
No Result
View All Result
Home Nacionales

La red de César el Abusador colocó en el sistema financiero más de 3,418 millones de pesos

LOS ACUSADOS Y LAS EMPRESAS VINCULADAS A LA RED

Jesús Carrasco by Jesús Carrasco
diciembre 14, 2020
in Nacionales
0
La red de César el Abusador colocó en el sistema financiero más de 3,418 millones de pesos
0
SHARES
24
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter
Santo Domingo, RD.- El Ministerio Público acusa a la red encabezada por el extraditable César Emilio Peralta Adames «el Abusador de colocar, estratificar e integrar al Sistema Financiero Nacional “la astronómica” cifra de RD$3,418,786,413.84.

En la acusación contra la red integrada por otras 42 personas y empresas, el Ministerio Público desglosa la participación de cada uno en las acciones ilícitas de lavado activo y narcotráfico.

Los detalles están en el inventario de documentos  donde el Ministerio Público solicita la apertura a juicio  en contra del grupo, cuyas principales actividades estaban centradas en centros de diversión, casa de cambio, tiendas de ropas y otras.

Los fiscales presentaron acusación en contra de Heriberto de la Cruz ( Erick Aqua); Obispo Féliz Lorenzo( Manuel); Natanael Castro Cordero ( Nato); Manuel Sánchez Perez (Pupito); Alan Gilbert Bueno Alcequiez (Alan Dólar); Marisol Mercedes Franco;  Octavio Dotel Díaz, Rafael Reyes, Lidio Peña Mota, Edward Patricio Montero Cabral;  José Bernabé Quiterio  Cabral y  Yadher Rafael Jáquez Araujo (Jakemate).

También están acusados Rodolfo Cedeño Ureña (El Comandante); Johanny Paniagua Peña; Melchor Antonio Alcántara Damirón; Genri Daniel Santana Badía; Reynaldo Alberto Hernández Canela; Jhonan Alexander Ureña Martínez, Biancis Evangeline Castellanos Miranda; Ramón Reinardo Guerra Molina.

Discotecas y otros negocios 

Igualmente figuran los establecimientos Suplinka S.R.L., VIP Room; Flow Gallery Lounge, S.R.L; La Kuora Club, Discoteca, InKuorty Five; Unlimited Dance Club Discoteca ( Aqua Club): FLW & Asociados, Dr. Entertaimente, Toque único Esthetic Center & Spa; Inversiones Cedeño Ureña;  Inversiones Génesis, Casa de Cambio “Alan Dollar”, AGB Inversiones; Bernabé y Mercedes Comercializadora Global; Inversiones Hermanos Bernabé y Asociacidos;  Kaprich Dance Club; Paris Auto Deatealing; D´Niño Siempre Fría; Praga Auto DetailingM D´Jovanny Bar Disco; Koss Lounge; Kristal Longe, Sicotico HD Lounge; Damisel Ropas Accesorios  y Más, Proyecto Acción N. B.; Esteve Álvarez y Asociados.

Su pareja

Marisol Franco, pareja sentimental de César Emilio Peralta, tuvo gastos por 161.8 millones de pesos entre los años 2006 y 2019, sin que las autoridades hayan podido comprobar que tuviera empleo, declaraciones juradas o empresas reales.

Los gastos de Franco se produjeron en débitos de cuentas bancarias, tanto en dólares como en pesos; consumos en tarjetas de créditos, compra y venta de divisas, entre euros y dólares americanos, y envíos de remesas.

Ese dinero es procedente de fuentes ilícitas y desconocidas, y constituye un “hecho totalmente imposible de justificar”, dice la Procuraduría de Lavado de Activos, en la acusación preliminar que sometió contra la red de su pareja, conocido como “El Abusador”, quien guarda prisión en Colombia a la espera de extradición a los Estados Unidos.

El documento, con el que se pide la apertura a juicio contra 20 personas, y el cierre de 23 empresas, señala que no hay registros en la Dirección General de Impuestos Internos ni en la Tesorería de la Seguridad Social de que haya tenido ingresos por salarios o declaraciones juradas de impuesto sobre la renta en el periodo estudiado.

Tampoco cuenta con impuestos pagados en el periodo establecido ni presenta participación accionaria en ninguna entidad.

Share this:

  • Twitter
  • Facebook

Me gusta esto:

Me gusta Cargando...
Previous Post

Puerto Rico comenzará este martes la primera fase de vacunación contra covid-19

Next Post

Fiscales acusan a Octavio Dotel de lavar dinero de la red de “César el Abusador”

Jesús Carrasco

Jesús Carrasco

Next Post
Fiscales acusan a Octavio Dotel de lavar dinero de la red de “César el Abusador”

Fiscales acusan a Octavio Dotel de lavar dinero de la red de “César el Abusador”

Deja una respuesta Cancelar la respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Noticias Dajabon

We bring you the best Premium WordPress Themes that perfect for news, magazine, personal blog, etc. Check our landing page for details.

MAS CATEGORÍAS…

MAS RECIENTES

Director del Distrito Educativo de Dajabón llama a reinicio de clase este jueves

Director del Distrito Educativo de Dajabón llama a reinicio de clase este jueves

enero 6, 2021
Opret informa Metro y Teleférico laboraran de lunes a viernes hasta las 6:00 pm

Opret informa Metro y Teleférico laboraran de lunes a viernes hasta las 6:00 pm

enero 6, 2021
Ocupan 175 paquetes cocaína en Bayahíbe

Ocupan 175 paquetes cocaína en Bayahíbe

enero 6, 2021
  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact

Derechos reservados 2020-2021

No Result
View All Result
  • PORTADA
  • Locales
  • Regionales
  • Nacionales
  • Entretenimiento
  • Mundiales
  • Deportes
  • Salud
  • Editoriales

Derechos reservados 2020-2021

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Create New Account!

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
A %d blogueros les gusta esto: